Des solutions sur mesure et concrètes
Invecta s’appuie sur le dynamisme et l’expérience de ses partenaires pour accompagner les entreprises avec des solutions sur mesure en matière de finance d’entreprise, de gestion des risques et de conformité.
Nous fournissons des services de conseil haut de gamme aux entreprises en tirant parti de l’expérience acquise par nos partenariats avec des cabinets de conseil et des sociétés de services financiers de premier plan.
LBC/FT (AML/CFT)
- Rédaction d’un manuel de politiques et de procédures LBC/FT
- Logiciel de vérification de la conformité basé sur l’IA
- Logiciel de surveillance des transactions basé sur l’IA
- Évaluation des risques clients
- Conseils sur les mesures de diligence raisonnable renforcée
- Audit indépendant du cadre LBC/FT
- Formation LBC/FT
Propriété intellectuelle
- Lutte contre le piratage et la contrefaçon
- Droits d’auteur
- Protection des droits de propriété intellectuelle
- Enregistrement des dessins et modèles industriels, des brevets et des marques
- Résolution des litiges en matière de propriété intellectuelle
Protection des données
- Rédaction de politiques et de procédures de protection des données
- Audit du cadre de protection des données
Renforcer la conformité grâce à un contrôle AML transparent
Les sanctions, les PEP/RCA, les médias défavorables, l’aptitude et la probité, les mesures d’exécution, les SIP/SIE, l’insolvabilité et les actifs à haut risque sont souvent gérés par des prestataires de services distincts. Invecta propose des approches documentées basées sur les risques et les attentes des autorités de surveillance, le tout sous un même toit.
Nous fournissons un rapport enrichi par personne ou entité, afin que les analystes puissent avoir une vue d’ensemble des risques en un seul endroit, au lieu d’assembler des résultats fragmentés, ce qui aide les équipes à mener leurs enquêtes plus rapidement et à soutenir leurs décisions auprès des auditeurs, des partenaires et des régulateurs.
Contrôle AML de A à Z pour une conformité globale
Vérification des sanctions
Vérifiez les personnes, les entités et les portefeuilles par rapport aux sanctions internationales telles que celles de l’ONU, de l’OFAC, de l’UE, du HMT, du DFAT, du SECO et de plus de 215 autres régimes de sanctions. Notre couverture s’étend aux sanctions secondaires, garantissant ainsi une vérification complète des entités indirectement liées à des personnes ou à des pays sanctionnés.
Vérification des listes de surveillance
Élargissez votre couverture de conformité grâce à une vaste collection de listes de surveillance mondiales et régionales. Gardez une longueur d’avance sur les risques potentiels en effectuant des vérifications par rapport à plus de 3 500 listes de surveillance et intégrez vos propres sources si nécessaire pour garantir une visibilité totale.
Renseignements sur les PPE et les RCA
Identifiez les personnes politiquement exposées (PPE) à travers un cadre mondial à quatre niveaux et accédez aux archives historiques pour suivre leur statut au fil du temps. Cartographiez automatiquement les parents et les proches collaborateurs dans un graphique d’influence évolutif, garantissant ainsi des évaluations complètes des risques et une vue dynamique des risques potentiels.
Médias défavorables
Surveillez les informations négatives provenant de plus de 50 000 sources mondiales et locales dans plus de 80 langues. Les articles sont classés en plus de 415 thèmes de risque (par exemple, corruption, fraude, crime organisé) afin de garantir que les analystes se concentrent sur les expositions importantes liées à la lutte contre le blanchiment d’argent, plutôt que sur la presse négative générique.
